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Les principaux signaux d’alerte
Un seul suffit pour tout arrêter- Des gains élevés et « sans risque »
Rendements de plusieurs % par mois, capital garanti, gains réguliers quel que soit le marché : un placement sans risque qui rapporte beaucoup n’existe pas.
- Un contact que vous n’avez pas sollicité
Appel, SMS, WhatsApp, message sur les réseaux sociaux ou rappel après un formulaire rempli sur une publicité.
- Une célébrité, un média ou une IA en vitrine
Fausses interviews de personnalités, faux articles de presse, « robot IA » ou algorithme miracle mis en avant dans une publicité.
- La pression et l’urgence
« Offre limitée », « dernières places », conseiller qui insiste, vous demande de ne pas en parler à votre banque ou à vos proches.
- Une demande de prise en main à distance
Installer AnyDesk, TeamViewer ou une autre application « pour vous aider » : l’escroc peut alors agir sur votre ordinateur et vos comptes.
- Un petit dépôt, puis des demandes croissantes
Un premier versement de 250 € environ, des gains affichés qui grimpent, puis l’incitation à investir toujours plus.
- Des frais à payer pour retirer votre argent
Taxes, frais de déblocage, « vérification » ou caution exigés avant tout retrait : votre argent est déjà perdu, ne payez rien de plus.
- Un paiement inhabituel
Virement vers l’étranger ou au nom d’un particulier, paiement en crypto-actifs, en cartes prépayées ou vers un autre site que celui de la plateforme.
- Un acteur introuvable dans les registres
Absent des listes blanches de l’AMF, de REGAFI (Banque de France) ou de l’ORIAS, site créé récemment, mentions légales vagues ou copiées.
- Un faux organisme officiel ou une fausse banque
Usurpation d’une banque connue, de l’AMF, de la Banque de France ou de la police. L’AMF ne vous contactera jamais pour vous proposer un placement.
- Une offre pour « récupérer » votre argent
Après une arnaque, de faux avocats ou cabinets de recouvrement promettent de récupérer vos fonds contre paiement : c’est une deuxième escroquerie.
Au moindre doute, ne versez rien. Ces signaux valent que le nom soit dans notre liste ou non.
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Conseils de sécurité
Quelques réflexes essentiels avant de confier votre argent à une plateforme.
Une absence de cette liste ne garantit rien. Avant tout versement :
- Listes noires françaises : AMF (placements, crypto, Forex) et Banque de France (ABEIS) (crédits, livrets, assurances, moyens de paiement).
- Acteurs autorisés : le professionnel doit figurer sur une liste blanche, REGAFI (banques et prestataires de paiement), ORIAS (conseillers et intermédiaires) ou les registres de l’AMF (sociétés de gestion, prestataires crypto).
- Hors de France : FSMA (Belgique), FINMA (Suisse), CSSF (Luxembourg) et I-SCAN pour les autres pays.
- Le site lui-même : vérifiez l’adresse exacte (une lettre ou un tiret de différence suffit), les mentions légales et le numéro d’immatriculation, et méfiez-vous d’un site créé récemment.
Consultez la liste des principaux signaux d’alerte : un seul suffit pour s’arrêter.
Contactez votre banque, Info Escroqueries au 0 805 805 817 ou AMF Épargne Info Service au 01 53 45 62 00.