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Diba Assets Ltd., Belize : arnaque ou plateforme fiable ?
Mise en garde d’une autorité
Mise en garde de la FINMA (Suisse) : Liste d’alerte, 1 février 2011.
Avant tout versement
- Vérifiez la liste noire de l’AMF et celle de la Banque de France (ABEIS).
- Un professionnel autorisé figure sur REGAFI, sur le registre de l’ORIAS ou dans les registres de l’AMF.
- Méfiez-vous des gains promis, des appels insistants d’un « conseiller », des demandes d’installer AnyDesk ou TeamViewer et des frais exigés pour retirer votre argent.
- Victime ? Contactez votre banque, Info Escroqueries au 0 805 805 817 (appel gratuit) et AMF Épargne Info Service au 01 53 45 62 00.
Fiche mise à jour le 31 octobre 2026. Faire une autre vérification.